Банк России привлек «Уралсиб» и «Сибэс» к административной ответственности, говорится в инсайдерской информации, помещенной в понедельник на сайте регулятора.
Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных преступлениях «Несоблюдение требований права о противодействии легализации (отмыванию) прибылей, полученных криминальным путем, и финансированию терроризма».
Оба банка получили предупреждения за нарушения, которые подпадают под первую часть этой статьи. Детально поводы привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях не раскрывает. Постановления вступили в законную силу.
Банк «Уралсиб»
ОАО «Банк Уралсиб» - один из величайших русских банков с развитой территориальной сетью, стержневой актив одноименной финансовой корпорации. На банковском рынке России работает с 1993 года. Банк абсолютно дозволено назвать универсальным с уклоном в типовые кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц, помимо того, «Уралсиб» энергично работает на валютном рынке, рынках дорогих бумаг и межбанковских кредитов. Ключевой обладатель - председатель совета директоров ФК «Уралсиб» и наблюдательного совета банка Николай Цветков.
По данным Financebox.3dn.ru, на 1 апреля 2013 года нетто-активы банка - 434,68 млрд рублей (13-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 51,81 млрд, кредитный портфель - 268,35 млрд, обязательства перед населением - 149,92 млрд.
Банк «Сибэс»
По данным Financebox.3dn.ru, на 1 апреля 2013 года нетто-активы банка - 1,15 млрд рублей (704-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 0,44 млрд, кредитный портфель - 0,54 млрд, обязательства перед населением - 0,14 млрд.
