Китайские банки обязали оценивать риски криминального поведения своих заказчиков по шкале от 1 до 5. Как уведомляет Reuters, это часть плана ЦБ страны по борьбе с отмыванием денег и мошенническими операциями, объем которых оценивается в сотни миллиардов баксов годично.

По данным источников, Всенародный банк Китая затребовал от финансовых учреждений оценивать риски со стороны заказчиков еще в декабре прошлого года. В числе критериев нрав бизнеса и его прозрачность. Меры, которые не были озвучены публично, обязаны вступить в силу в декабре 2015 года.

Специалисты называют Китай огромнейшим в мире источником «чумазых» денег. В 2012 году на долю КНР доводилась примерно половина из 858,8 млрд баксов поступивших в «налоговые гавани» и западные банки нелегальных средств. Это в 8 раз огромнее, чем у занимающих второе место Малайзии и Мексики.

Подметим, что в Китае, помимо легальных кредитных организаций, существует и теневой банковский рынок. По данным Financial Times, его объем составляет около 40% ВВП страны.