Банк России привлек Сбербанк, Связной Банк, Росбанк, Примсоцбанк, Траст Капитал Банк, Строительно-Торговый Банк, а также банки «Пушкино» и «Верхневолжский» к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, помещенной на сайте регулятора.

Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных преступлениях «Несоблюдение требований права о противодействии легализации (отмыванию) прибылей, полученных криминальным путем, и финансированию терроризма». Во всех восьми случаях нарушения подпадают под часть 1 этой статьи. Больше детально поводы привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ не раскрывает.

Траст Капитал Банку и Строительно-Торговому Банку вынесено предупреждение, остальные кредитные организации оштрафованы. При этом в отношении банка «Пушкино» вынесено два постановления о привлечении к административной ответственности, в отношении Росбанка - три. Все постановления теснее вступили в законную силу.

Между тем, как пояснили в пресс-службе Связного Банка порталу Financebox.3dn.ru, нарушение случилось по причине «технической ошибки в предоставлении отчетности».