Агентство по страхованию взносов(АСВ) выявило бесчисленные подозрительные сделки начальства дагестанского банка «Экспресс» с активами кредитной организации перед отзывом у нее лицензии 21 января 2013 года. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Подозрительные сделки проводились с объектами недвижимости, среди которых жилые дома, квартиры, земельные участки, а также с транспортными средствами и правами требования по кредитным договорам. Ранее сообщалось о выявленных в ходе конкурсного производства фактах хищения принадлежавшего банку имущества тоже посредством подозрительных сделок на сумму около 2 млрд рублей.

АСВ теснее обратилось в правоохранительные органы за содействием в проведении проверки по выявленным фактам и намерено в ближайшее время оспорить идеальные обладателями «Экспресса» сделки в порядке штатского судопроизводства.

Суд признал «Экспресс» банкротом 8 апреля, функции конкурсного руководящего возложены на АСВ. Напомним, Арбитражный суд Москвы 27 мая разглядит заявление одного из прежних обладателей «Экспресса» Заура Магомедова, требующего признать нелегальным решение Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии. Основной поводом отзыва лицензии ЦБ посчитал факты значительной недостоверности финансовой отчетности.