Агентство по страхованию взносов (АСВ) выявило новую схему, по которой банки выводили средства перед отзывом лицензии. Начальство УИК-Банка (один из акционеров которого экс-депутат Госдумы Алексей Багаряков) передало объекты недвижимости на 145 млн рублей в закрытый паевой инвестиционный фонд, тем самым значительно сократив число ликвидных активов, продажа которых помогла бы АСВ расплатиться с вкладчиками (сумма задолженности кредитной организации перед ними превышает 700 млн рублей). Сейчас АСВ подало в Арбитражный суд Челябинской области иск об оспаривании сделки по итогу активов (недвижимости) из УИК-Банка. Об этом известила «Известиям» Светлана Тарнопольская, юрист компании «Юков и партнеры», представляющей интересы АСВ в суде.

Лицензия у УИК-Банка была отозвана в начале ноября 2011 года, от того что банк утратил мобильность и не обеспечил своевременные расчеты по счетам своих заказчиков. Багаряков за несколько месяцев до отзыва лицензии сократил свою долю в банке с 25 до 6,9%. Загвоздки у УИК-Банка начались в мае 2011-го: он перестал принимать взносы населения. Банк пытался оспорить решение об отзыве лицензии в Арбитражном суде Москвы, но тщетно.

По словам Тарнопольской, в 2011 году с согласия одного из зампредов УИК-Банка Аллы Захаровой было совершено несколько сделок с применением ЗПИФН «444», в итоге которых из банка была выведена недвижимость (офисные здания и помещения в Екатеринбурге) на 145 млн рублей. Банк передал ЗПИФН недвижимость в обмен на паи, а доверительными руководящими были назначены УК «Деловой альянс» и УК «Эталон-Инвест». Обе компании выступают ответчиками по делу.